獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

一、內部稽核主管每月呈送稽核報告給審計委員會委員審查。

二、每季召開審計委員會。

三、內部稽核主管及會計師列席定期董事會,若有疑義可隨時溝通。

四、若遇重大法令變動或財報問題時,可做即時隨時雙向溝通。

 

111年度獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

會議日期及性質 出席人員 溝通事項及結果

111/3/24

審計委員會

獨立董事 黃欽明

獨立董事 陳泰然

獨立董事 許萬龍

稽核主管 張心怡

1.110年第四季內部稽核業務報告。

2.110年度內部控制制度聲明書報告。

3.獨立董事建議事項:無異議照案通過

111/5/12

審計委員會

獨立董事 黃欽明

獨立董事 陳泰然

獨立董事 許萬龍

稽核主管 張心怡

1.111年第一季內部稽核業務報告。

2.獨立董事建議事項:無異議照案通過

111/8/11

審計委員會

獨立董事 黃欽明

獨立董事 陳泰然

獨立董事 許萬龍

稽核主管 張心怡

1.111年第二季內部稽核業務報告。

2.獨立董事建議事項:無異議照案通過

 111/11/10

審計委員會

獨立董事 黃欽明

獨立董事 陳泰然

獨立董事 許萬龍

稽核主管 張心怡

1.111年第三季內部稽核業務報告。

2.獨立董事建議事項:無異議照案通過