獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

一、內部稽核主管每月呈送稽核報告給審計委員會委員審查。

二、每季舉辦審計委員會委員與內部稽核主管及會計師座談會。

三、內部稽核主管及會計師列席定期董事會,若有疑義可隨時溝通。

四、若遇重大法令變動或財報問題時,可做即時隨時雙向溝通。

 

108年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形

會議日期及性質 溝通重點
2019/3/25座談

1.107年第四季內部稽核業務報告。

2.107年度內部控制制度聲明書報告。

3.獨立董事建議事項:無意見

2019/5/13座談

1.108年第一季內部稽核業務報告。

2.獨立董事建議事項:無意見

 

108年度獨立董事與會計師溝通情形:

會議日期及性質 溝通重點
2019/3/25座談

1.107年度個體財務報表暨合併財務報表說明。

2.獨立董事建議事項:無意見

2019/5/13座談

1.108年第一季合併財務報表說明。

2.獨立董事建議事項:無意見