董事會

職稱 姓名 選(就)任日期 任期 初次選任日期 主要經(學)歷 目前兼任本公司
及其他公司之職務
董事長 黃秋永 112.06.20 三年 109.06.12

台灣大學EMBA肄業
金寶電子

 (註一)
副董事長 黃麗玲 112.06.20 三年 86.06.21 輔大經濟系
中興企研所學分班結業
智寶電子		 (註二)
董事 曾恭勝 112.06.20 三年 112.06.20 淡江大學物理系
毅嘉電子(蘇州)有限公司董事
毅嘉科技(股)公司總經理
董事 黃子成 112.06.20 三年 103.06.11 Pacific Western University.

鎰勝工業(股)公司董事長
龍生工業(股)公司董事長
瑞儀光電(股)公司獨立董事
獨立董事 陳泰然 112.06.20 三年 106.06.13

美國紐約州立大學(奧伯尼)博士

國立台灣大學特聘講座教授
致茂電子(股)公司獨立董事
獨立董事 黃欽明 112.06.20 三年 106.06.13

交通大學電子工程系

 致茂電子(股)公司董事長
光遠科技(股)公司董事長
麗臺科技(股)公司董事
鎰勝工業(股)公司董事
獨立董事 許萬龍 112.06.20 三年 109.06.12 交通大學管理研究所博士
美國華盛頓大學(University of Washington)商學院高階管理結業
交通大學管理科學研究所碩士		 新竹市企業經理協進會顧問
科技部網路金融創新產學小聯盟顧問
清大數位經濟技術創新研發與應用計畫顧問
 

 註一： 

ICHIA HOLDINGS (B.V.I) CO., LTD.董事長、ICHIA USA INC.董事長、ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD董事、ICHIA UK LTD.董事長、ICHIA HOLDINGS (H.K.)CO., LTD.董事長、法拉利投資(股)公司董事長、創意投資(股)公司董事長、晶宏半導體(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員、聲寶(股)公司獨立董事。

註二：

本公司副董事長、ICHIA HOLDINGS (B.V.I) CO., LTD.總經理、ICHIA USA INC.董事、ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD董事、毅嘉電子(蘇州)董事、ICHIA Technologies Hungary Limited Liability Company董事經理人、中山毅永董事、ICHIA HOLDINGS(H.K.)CO., LTD.董事、雙婕投資公司董事長。

2023年董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
2023/3/6
  1. 核准112年度營運計劃。
  2. 核准112年度預算。
  3. 核准111年度營業報告書。
  4. 核准111年度財務報表案。
  5. 核准111年度盈餘分派暨現金股利發放案。
  6. 核准111年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
  7. 核准111年度內部控制制度聲明書。
  8. 全面改選董事案。
  9. 提名暨審查董事、獨立董事候選人案。
  10. 解除新任董事競業限制案。
  11. 訂定112年股東常會開會日期、地點等相關事宜。
  12. 訂定112年股東常會議程。
  13. 任命策略長暨薪資獎酬案。
  14. 核准向子公司借貸案。
  15. 核准銀行授信額度申請案。
2023/4/12
  1. 董事候選人提名變更。
2023/5/12
  1. 核准112年度第一季財務報告案。
  2. 核准及訂定庫藏股轉讓員工名冊及認股基準日。
  3. 核准新設越南子公司案。
  4. 修訂「公司章程」部分條文案。
  5. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
  6. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
  7. 修訂「董事會議事規範」部分條文案。
  8. 修訂「公司治理實務專則」部分條文案。
  9. 修訂「董事報酬及酬勞分配辦法」部分條文案。
  10. 新增112年股東常會議程。
  11. 核准新任經理人薪酬案。
  12. 核准111年度經理人員工酬勞發放案。
  13. 核准銀行授信額度申請案。
2023/6/20
  1. 推選董事長及副董事長案。
2023/8/7
  1. 核准112年度第二季財務報告案。
  2. 聘任薪資報酬委員會委員案。
  3. 核准銀行授信額度申請案。
2023/11/10
  1. 核准112年度第三季財務報告案
  2. 核准113年度內部稽核計畫。
  3. 評估簽證會計師之獨立性。
  4. 委任113年度簽證會計師及報酬案。
  5. 核准總經理新酬調整案。
  6. 核准獨立董事報酬案。
  7. 核准銀行授信額度申請案。

 

 

2022年董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
2022/3/24
  1. 核准111年度營運計劃。
  2. 核准111年度預算。
  3. 核准110年度營業報告書。
  4. 核准110年度財務報表案。
  5. 核准110年度盈餘分派暨現金股利發放案。
  6. 核准110年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
  7. 核准110年度內部控制制度聲明書。
  8. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  9. 修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
  10. 訂定111年股東常會開會日期、地點及提案期間。
  11. 訂定111年股東常會議程。
  12. 核准銀行授信額度申請案。
2022/5/12
  1. 辦理員工持股信託案。
  2. 核准銀行授信額度申請案。
2022/8/11
  1. 核准111年度第二季財務報告案。
  2. 核准投資架構調整案。
  3. 核准向子公司借貸案。
  4. 核准銀行授信額度申請案。
2022/11/10
  1. 核准111年度第三季財務報告案
  2. 核准112年度內部稽核計畫。
  3. 評估簽證會計師之獨立性。
  4. 委任112年度簽證會計師及報酬案。
  5. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。
  6. 核准向子公司借貸案。
  7. 核准銀行授信額度申請案。

 

 

2021年董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
2021/3/16
  1. 核准110年度營運計劃。
  2. 核准110年度預算。
  3. 核准109年度營業報告書。
  4. 核准109年度個體財務報表暨合併財務報表。
  5. 核准109年度盈餘分派暨現金股利發放案。
  6. 核准109年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
  7. 核准109年度內部控制制度聲明書。
  8. 核准109年度第四季與子公司間取得或處分機器設備案。
  9. 修訂股東會議事規則部分條文。
  10. 修訂董事選舉辦法部分條文。
  11. 修訂董事會議事規範部分條文。
  12. 訂定董事會績效評估辦法。
  13. 訂定110年股東常會開會日期、地點及提案期間。
  14. 訂定110年股東常會議程。
  15. 核准銀行授信額度申請案。
2021/5/11
  1. 核准修正109年度盈餘分派暨現金股利發放案。
  2. 核准資本公積發放現金案。
  3. 核准修正110年股東常會議程。
  4. 核准本公司110年度第一季與子公司間取得或處分供營業用之機器設備案。
  5. 核准銀行授信額度申請案。
2021/6/22
  1. 訂定110年股東常會開會日期、地點。
2021/8/12
  1. 核准本公司110年度第二季與子公司間取得或處分供營業用之機器設備案。
  2. 核准銀行授信額度申請。
2021/11/11
  1. 核准111年度內部稽核計畫。
  2. 評估本公司簽證會計師之獨立性。
  3. 核准111年度簽證會計師報酬案。
  4. 核准銀行授信額度申請。
  5. 修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。
  6. 核准會計主管薪資調整案。
  7. 核准新任經理人職務暨薪資調整案。

 

 

2020年董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
2020/3/18
  1. 核准109年度營運計劃。
  2. 核准108年度營業報告書。
  3. 核准108年度個體財務報表暨合併財務報表。
  4. 核准資本公積發放現金案。
  5. 核准108年度盈餘分派暨現金股利發放案。
  6. 核准108年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
  7. 核准經理人職務調整案。
  8. 核准會計主管異動案。
  9. 核准代理發言人異動案。
  10. 核准新任經理人薪資案。
  11. 核准108年度內部控制制度聲明書。
  12. 核准108年度第四季與子公司間取得或處分機器設備案。
  13. 修訂公司章程部分條文。
  14. 修訂股東會議事規則部分條文。
  15. 修訂董事選舉辦法部分條文。
  16. 修訂董事會議事規範部分條文。
  17. 修訂審計委員會組織規程部分條文。
  18. 修訂薪資報酬委員會組織規程部分條文。
  19. 核准全面改選董事案。
  20. 核准提名獨立董事候選人案。
  21. 訂定109年股東常會開會日期、地點及提案期間。
  22. 訂定109年股東常會議程。
  23. 訂定經理人薪資酬勞辦法。
  24. 核准向子公司借款美金1450萬元整。
  25. 核准109年度簽證會計師委任案。
  26. 核准銀行授信額度申請案。
2020/5/13
  1. 核准109年度預算。
  2. 核准經理人異動及每月薪資訂定案。
  3. 核准財務長每月薪資調整案。
  4. 核准本公司出售專利權與關係人毅嘉電子(蘇州)有限公司案。
  5. 核准銀行授信額度申請案。
2020/6/12
  1. 推選董事長及副董事長案。
2020/7/27
  1. 核准依相關規定買回本公司股份轉讓予員工案。
  2. 核准依上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定出具董事會聲明書。
  3. 核准聘任本公司薪資報酬委員會委員案。
2020/8/10 
  1. 核准銀行授信額度申請。
  2. 修訂109年度第一次買回股份轉讓員工辦法部分條文案。
  3. 核准獨立董事陳泰然先生報酬案。
  4. 核准獨立董事黃欽明先生報酬案。
  5. 核准獨立董事許萬龍先生報酬案。
  6. 核准108年度經理人員工酬勞分配案。
2020/11/11
  1. 核准110年度內部稽核計畫。
  2. 核准109年第一至三季與子公司間取得或處分機器設備案。
  3. 評估本公司簽證會計師之獨立性。
  4. 核准110年度簽證會計師報酬案。
  5. 核准銀行授信額度申請。
  6. 核准設置公司治理主管案。

 

 

2019年董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
2019/1/9
  1. 核准108年度營運計劃。
  2. 核准108年度預算。
  3. 核准總經理及執行長異動案。
  4. 核准策略長任命案。
  5. 核准經理人薪資調整案。
  6. 核准107年度經理人年獎案。
2019/3/25
  1. 核准107年度營業報告書。
  2. 核准107年度個體財務報表暨合併財務報表。
  3. 核准107年度盈餘分配案。
  4. 核准107年度董事酬勞及員工酬勞案。
  5. 核准107年度內部控制制度聲明書。
  6. 核准註銷105年第一次買回股份。
  7. 修訂公司章程部分條文。
  8. 修訂取得或處分資產處理程序部分條文。
  9. 修訂資金貸與他人作業程序部分條文。
  10. 修訂背書保證作業程序部分條文。
  11. 訂定108年股東常會開會日期、地點及提案期間。
  12. 訂定108年股東常會議程。
  13. 核准子公司借貸案。
  14. 核准107年度第四季與子公司間取得或處分機器設備案。
  15. 核准銀行授信額度申請案。
2019/5/13
  1. 核准108年度第一季與子公司間取得或處分機器設備案。
  2. 訂定處理董事要求之標準作業程序。
  3. 核准子公司部分廠房估計經濟效益年限之會計估計變動案。
2019/8/12
  1. 核准107年度現金股利發放事宜。
  2. 核准108年度第二季與子公司間取得或處分機器設備案。
  3. 核准財務主管、會計主管代理案。
  4. 核准代理發言人異動案。
  5. 核准子公司借貸案。
  6. 修訂取得或處分資產處理程序部分條文。
  7. 核准新任經理人薪資案。
  8. 核准107年度經理人員工酬勞分配案。
  9. 核准銀行授信額度申請案。
2019/11/12 
  1. 核准109年度內部稽核計畫。
  2. 核准108年度第三季與子公司間取得或處分機器設備案。
  3. 核准財務主管及會計主管真除案。
  4. 核准發言人異動案。
  5. 核准經理人年獎案。
  6. 評估本公司簽證會計師之獨立性。
  7. 核准109年度簽證會計師報酬。
  8. 核准銀行授信額度申請。

 

 

2018年董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
2018/1/10
  1. 核准107年度營運計劃。
  2. 核准107年度預算。
  3. 核准會計主管任命。
2018/3/20
  1. 核准106年度營業報告書。
  2. 核准106年度個體財務報表暨合併財務報表。
  3. 核准106年度虧損撥補案。
  4. 核准106年度內部控制制度聲明書。
  5. 訂定107年股東常會開會日期、地點及提案期間。
  6. 訂定107年股東常會議程。
  7. 核准子公司借貸案。
  8. 核准銀行授信額度申請案。
2018/5/14
  1. 核准銀行授信額度申請案。
2018/8/9
  1. 核准註銷本公司104年第一次買回股份。
  2. 核准財務主管、會計主管任命。
  3. 核准更換本公司簽證會計師。
  4. 核准銀行授信額度申請案。
2018/11/7 
  1. 核准註銷本公司104年第二次買回股份。
  2. 核准內部稽核主管任命。
  3. 核准108年度內部稽核計畫。
  4. 評估本公司簽證會計師之獨立性。
  5. 核准委任108年度本公司簽證會計師及報酬。
  6. 核准銀行授信額度申請。

 

 

2017年董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
2017/1/12
  1. 106年度營運計劃。
  2. 106年度預算。
  3. 105年度經理人年終獎金發放案。
  4. 訂定註銷限制員工權利新股之減資基準日。
  5. 申請銀行授信額度。
2017/3/24
  1. 本公司105年度營業報告書。
  2. 本公司105年度個體財務報表暨合併財務報表案。
  3. 本公司105年度盈餘分派案。
  4. 本公司105年度董監酬勞及員工酬勞分派案。
  5. 本公司105年度內部控制制度聲明書。
  6. 子公司ICHIA HOLDINGS(B.V.I)CO.,LTD現金減資案。
  7. 修訂「公司章程」部分條文案。
  8. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  9. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
  10. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
  11. 修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
  12. 修訂「誠信經營守則」部分條文案。
  13. 訂定「審計委員會組織規程」案。
  14. 訂定「審計委員會運作之管理」案。
  15. 修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制自行評估之程序及方法」部分條文案。
  16. 全面改選董事案。
  17. 受理股東提名獨立董事候選人公告、審查標準及作業流程。
  18. 提名獨立董事候選人暨資格審查案。
  19. 解除新任董事及其代表人競業之限制案。
  20. 訂定106年股東常會開會日期、地點及提案期間。
  21. 擬定106年股東常會議程。
  22. 辦理銀行授信額度申請案。
  23. 本公司105年度第四季資金貸與情形。
  24. 本公司105年第四季與子公司間取得或處分供營業用之機器設備。
  25. 討論本公司103年度經理人擬配發之員工酬勞調整案。
2017/5/2
  1. 本公司106年第一季合併財務報表案。
  2. 訂定註銷限制員工權利新股之減資基準日。
  3. 審查獨立董事候選人資格案。
  4. 本公司106年第一季資金貸與情形。
  5. 擬向子公司ICHIA HOLDINGS(B.V.I)CO.,LTD借款案。
  6. 擬向土地銀行申請銀行授信額度。
2017/6/13
  1. 推選董事長及副董事長案。
2017/7/21
  1. 聘任本公司薪資報酬委員會委員案。
  2. 訂定註銷限制員工權利新股之減資基準日。
  3. 修訂「董事會議事規範」部分條文案。
  4. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
  5. 本公司106年第二季資金貸與情形。
  6. 申請銀行授信額度案。
2017/8/11
  1. 本公司106年第二季合併財務報表案。
  2. 擬訂定「董事報酬及酬勞管理辦法」。
  3. 獨立董事陳泰然先生報酬案。
  4. 獨立董事黃欽明先生報酬案。
  5. 獨立董事林保雍先生報酬案。
  6. 申請銀行授信額度案。
2017/11/10 
  1. 本公司106年第三季資金貸與情形。
  2. 擬訂本公司107年度內部稽核計畫。
  3. 擬修訂「董事會議事規範」部分條文案。
  4. 擬修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。
  5. 評估本公司簽證會計師之獨立性。
  6. 委任107年度本公司簽證會計師及報酬案。
  7. 申請銀行授信額度。

2016年董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
2016/1/14
  1. 105年度營運計劃。
  2. 105年度預算。
  3. 訂定註銷限制員工權利新股之減資基準日。
  4. 擬向合作金庫銀行申請銀行授信額度。
  5. 擬向華南銀行申請銀行授信額度。
  6. 修正公司章程部分條文案。
  7. 本公司經理人每月薪資報酬內容及給付金額調整案。
  8. 擬依相關規定買回本公司股份轉讓予員工。
  9. 擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。
2016/3/18
  1. 本公司104年度營業報告書。
  2. 本公司104年度個體財務報表暨合併財務報表案。
  3. 本公司104年度盈餘分派案。
  4. 本公司104年度董監酬勞及員工酬勞分配案。
  5. 本公司104年度內部控制制度聲明書。
  6. 擬修訂「董事會議事規範」部分條文案。
  7. 擬修訂「公司章程」部分條文案。
  8. 擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。
  9. 擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
  10. 擬修訂「集團核決權限規範」部分條文案。
  11. 訂定105年股東常會開會日期、地點及提案期間。
  12. 擬定105年股東常會議程。
  13. 本公司104年第四季資金貸與情形。
  14. 本公司「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」。
  15. 擬辦理銀行授信額度申請案。
  16. 擬辦理董監事及經理人責任保險投保案 。
2016/5/6
  1. 本公司105年第一季合併財務報表案。
  2. 訂定註銷限制員工權利新股之減資基準日。
  3. 本公司105年第一季資金貸與情形。
  4. 擬向土地銀行申請銀行授信額度。
2016/8/8
  1. 本公司105年第二季合併財務報表案。
  2. 訂定註銷限制員工權利新股之減資基準日。
  3. 本公司105年第二季資金貸與情形。
  4. 申請銀行授信額度。
2016/11/11 
  1. 本公司105年第三季合併財務報表案。
  2. 訂定註銷限制員工權利新股之減資基準日。
  3. 本公司105年第三季資金貸與情形。
  4. 本公司105年第三季與子公司間取得或處分供營業用之機器設備相關事宜。
  5. 擬訂本公司106年度稽核計畫。
  6. 子公司ICHIA HOLDINGS (B.V.I) CO., LTD擬辦理現金減資案。
  7. 擬修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。
  8. 評估本公司簽證會計師之獨立性。
  9. 申請銀行授信額度。

2015年董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
2015/1/14
  1. 擬訂104年度營運計劃。
  2. 擬訂104年度預算。
  3. 訂定註銷限制員工權利新股之減資基準日。
  4. 代理發言人異動。
  5. 擬向合作金庫銀行申請銀行授信額度。
  6. 本公司103年第四季資金貸與情形。
  7. 有關本公司103年第四季與子公司間取得或處分供營業用之機器設備相關事宜。
  8. 本公司103年度經理人年終獎金發放案。
  9. 本公司經理人每月薪資報酬內容及給付金額調整案。
2015/3/12
  1. 本公司103年度營業報告書。
  2. 本公司103年度個體財務報表暨合併財務報表案。
  3. 本公司103年度內部控制制度聲明書。
  4. 擬發行103年度第三次限制員工權利新股案。
  5. 擬修訂「公司章程」部分條文案。
  6. 擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。
  7. 訂定104年股東常會開會日期、地點及提案期間。
  8. 擬定104年股東常會議程。
  9. 擬向華南及元大銀行申請銀行授信額度。
  10. 擬修訂「財務報表編制流程之管理」、「關係人交易之管理」及「子公司營運管理辦法」部分條文案。
2015/4/10
  1. 本公司103年第一季合併財務報表案。
  2. 擬發行限制員工權利新股案。
  3. 擬向兆豐國際商業銀行申請銀行授信額度。
  4. 討論本公司103年度董監酬勞及員工紅利分配案。
  5. 討論本公司經理人每月薪資報酬內容及給付金額調整。
  6. 擬修訂「公司章程」部分條文案。
2015/05/11
  1. 本公司104年第一季合併財務報表案。
  2. 擬向土地銀行申請銀行授信額度。
  3. 擬向玉山銀行申請銀行授信額度。
  4. 本公司104年第一季資金貸與情形。
2015/06/11
  1. 擬依相關規定買回本公司股份轉讓予員工。
  2. 擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。
2015/06/18
  1. 擬訂定本公司103年度現金股利發放及可轉換公司債停止轉換相關事宜。
  2. 擬向遠東國際商業銀行申請銀行授信額度。
  3. 擬向台北富邦銀行申請銀行授信額度。
  4. 擬向永豐銀行申請銀行授信額度。
  5. 擬修改買回本公司股份預定買回之期間。
104/07/10
  1. 訂定註銷限制員工權利新股之減資基準日。
  2. 擬調整現金股利配息率。
  3. 本公司國內第二次無擔保可轉換公司債轉換價格調整案。
104/08/12
  1. 本公司104年第二季合併財務報表案。
  2. 擬向澳盛銀行申請銀行授信額度。
  3. 擬向花旗(台灣)商業銀行申請銀行綜合額度及保證案。
  4. 本公司104年第二季資金貸與情形。
  5. 本公司104年第二季與子公司間取得或處分供營業用之機器設備相關事宜。
104/08/25
  1. 擬依相關規定買回本公司股份轉讓予員工。
  2. 擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。
104/10/08
  1. 訂定註銷限制員工權利新股之減資基準日。
104/11/10
  1. 本公司104年第三季合併財務報表案。
  2. 擬訂105年度稽核計畫。
  3. 擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
  4. 擬向彰化銀行申請銀行授信額度。
  5. 擬向永豐銀行申請銀行授信額度。
  6. 評估本公司簽證會計師之獨立性。
  7. 本公司104年第三季資金貸與情形。
  8. 本公司104年第三季與子公司間取得或處分供營業用之機器設備相關事宜。

2014年董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
2014/1/15
  1. 擬訂103年度營運計劃。
  2. 擬訂103年度預算。
  3. 執行長異動案。
  4. 副總經理任命案。
  5. 發言人異動案。
  6. 擬向合庫、台北富邦及彰化銀行申請銀行授信額度。
  7. 本公司102年第四季資金貸與情形。
  8. 有關本公司102年第四季與子公司間取得或處分供營業用之機器設備相關事宜。
  9. 討論本公司102年度經理人年終獎金發放案。
2014/3/25
  1. 本公司102年度營業報告書。
  2. 本公司102年度個體財務報表暨合併財務報表案。
  3. 本公司102年度內部控制制度聲明書。
  4. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  5. 改選董事及監察人案。
  6. 解除新任董事及其代表人競業之限制案。
  7. 訂定103年股東常會開會日期、地點及提案期間。
  8. 擬訂103年股東常會議程。
  9. 擬向兆豐、土地、華南及元大銀行申請銀行授信額度。
2014/4/10
  1. 本公司102年度盈餘分派案。
  2. 討論本公司新任經理人每月薪資報酬內容及給付金額。
  3. 討論本公司董監酬勞及員工紅利分配案。
2014/4/29
  1. 本公司103年第一季合併財務報表案。
  2. 擬發行限制員工權利新股案。
  3. 修訂103年股東常會議案。
  4. 本公司103年第一季資金貸與情形。
2014/6/19
  1. 推選董事長及副董事長案。
  2. 擬聘任本公司薪資報酬委員會委員。
  3. 擬訂定本公司102年度現金股利發放事宜。
  4. 擬訂定本公司103年度限制員工權利新股發行辦法。
  5. 擬向玉山銀行申請銀行授信額度。
  6. 擬向遠東國際商業銀行申請銀行授信額度。
2014/6/19
  1. 討論本公司102年度董監酬勞發放案。
  2. 討論本公司102年度經理人員工紅利發放案。
2014/7/10
  1. 有關本公司103年第二季與子公司間取得或處分供營業用之機器設備相關事宜。
  2. 本公司103年第二季資金貸與情形。
  3. 擬發行國內第二次無擔保可轉換公司債。
2014/7/30
  1. 本公司103年第二季合併財務報表案。
  2. 擬發行103年度第一次限制員工權利新股案。
  3. 擬向花旗(台灣)商業銀行申請銀行綜合額度及保證案。
2014/10/09
  1. 擬向台北富邦、永豐、澳盛及新光銀行申請銀行授信額度。
  2. 有關本公司103年第三季與子公司間取得或處分供營業用之機器設備相關事宜。
2014/11/10
  1. 本公司第三季合併財務報表案。
  2. 擬發行103年度第二次限制員工權利新股案。
  3. 本公司103年第三季資金貸與情形。
  4. 擬向彰化銀行申請銀行授信額度。
  5. 評估本公司簽證會計師之獨立性。
2014/12/15
  1. 擬訂104年度稽核計畫。
  2. 擬修訂內部控制制度與內部稽核實施細則部分條文。
  3. 擬訂定本公司「誠信經營守則」。
  4. 擬訂定本公司「公司治理實務守則」。

2013年董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
2013/1/15
  1. 擬訂本公司「102年度營運計劃」。
  2. 有關本公司101年第四季與子公司間取得或處分供營業用之機器設備相關事宜。
  3. 提報本公司101年第四季資金貸與情形。
  4. 討論本公司新任經理人每月薪資報酬內容及給付金額。
  5. 討論本公司101年度年終獎金發放案。
  6. 擬向兆豐國際商業銀行申請銀行授信額度。
2013/3/22
  1. 擬訂本公司「102年度預算」。
  2. 本公司101年度營業報告書。
  3. 本公司101年度財務報表案。
  4. 本公司101年度內部控制制度聲明書。
  5. 擬修訂部分內部控制制度與內部稽核實施細則。
  6. 擬向元大銀行申請銀行授信額度。
  7. 擬向土地銀行申請銀行授信額度。
  8. 擬向新光銀行申請銀行授信額度。
  9. 擬修訂「公司章程」部分條文案。
  10. 擬修訂「董事會議事規範」部分條文案。
  11. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
  12. 擬修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
  13. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  14. 訂定102年股東常會開會日期、地點及提案期間。
  15. 擬定102年股東常會議程。
2013/4/30
  1. 本公司101年度盈餘分派案。
  2. 因首次採用國際會計準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
  3. 財務主管及發言人異動案。
  4. 本公司102年第一季合併財務報表案。
  5. 有關本公司102年第1季與子公司間取得或處分供營業用之機器設備相關事宜。
  6. 本公司102年第1季資金貸與情形。
  7. 擬向玉山銀行申請銀行授信額度。
  8. 修訂102年股東常會議案。
2013/8/6
  1. 擬訂定本公司101年度現金股利發放事宜。
  2. 本公司102年第二季合併財務報表案。
  3. 本公司102年第二季資金貸與情形。
  4. 擬向遠東銀行申請銀行授信額度。
  5. 擬向玉山銀行申請銀行授信額度。
  6. 擬為毅嘉電子(蘇州)有限公司開立履約保證函。
  7. 討論本公司新任經理人每月薪資報酬內容及給付金額。
  8. 討論本公司會計主管每月薪資報酬內容及給付金額調整。
  9. 討論本公司101年度董監酬勞發放案。
  10. 討論本公司101年度經理人員工紅利發放案。
2013/11/6
  1. 擬訂103年度稽核計畫。
  2. 本公司102年第三季合併財務報表案。
  3. 變更本公司簽證會計師案。
  4. 本公司102年第三季資金貸與情形。
  5. 有關本公司102年第三季與子公司間取得或處分供營業用之機器設備相關事宜。
  6. 擬向永豐銀行申請銀行授信額度。
  7. 擬向彰化銀行申請銀行授信額度。

2012年董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
2012/3/9
  1. 擬訂本公司「101年度營運計劃」。
  2. 擬訂本公司「101年度預算」。
  3. 修正本公司第六次(一百年度)員工認股權憑證發行及認股辦法。
  4. 本公司100年度營業報告書。
  5. 本公司100年度財務報表案。
  6. 本公司100年度內部控制制度聲明書。
  7. 擬修訂內部控制制度與內部稽核實施細則。
  8. 變更101年度稽核計劃。
  9. 擬修訂「公司章程」部分條文案。
  10. 擬修訂「董事會議事規範」部分條文案。
  11. 擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。
  12. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
  13. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  14. 訂定101年股東常會開會日期、地點及提案期間。
  15. 擬定101年股東常會議程。
  16. 擬向元大銀行申請銀行授信額度。
  17. 擬向兆豐國際商業銀行申請銀行授信額度。
  18. 稽核主管異動案。
  19. 會計主管異動案。
  20. 討論本公司經理人每月薪資結構及給付金額。
  21. 討論本公司董事及監察人出席董事會車馬費。
  22. 擬間接增加投資毅嘉電子(蘇州)有限公司案。
  23. 擬間接增加投資中山毅永電子有限公司案。
2012/5/2
  1. 本公司100年度盈餘分派案。
  2. 擬向土地銀行申請銀行授信額度。
  3. 擬向遠東國際商業銀行申請銀行授信額度。
  4. 擬為毅嘉電子(蘇州)有限公司開立履約保證函。
2012/8/10
  1. 本公司101年上半年度財務報表及101年上半年度合併財務報表案。
  2. 財務主管及發言人異動案。
  3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  4. 有關本公司及子公司間取得或處分供營業用之機器設備相關事宜。
  5. 擬向華南銀行申請銀行授信額度。
  6. 擬向臺灣銀行申請銀行授信額度。
  7. 討論本公司董事及監察人年度執行業務費用。
  8. 討論本公司新任經理人薪資結構及給付金額。
2012/10/9
  1. 擬註銷本公司98年第一次買回股份合計4,607,000股之相關事宜。
  2. 有關本公司與子公司間取得或處分供營業用之機器設備相關事宜。
  3. 提報本公司資金貸與情形。
  4. 擬為子公司ICHIA HOLDINGS(B.V.I)CO.,LTD業務需要，擬向國泰世華銀行申請銀行授信額度背書保證。
  5. 擬向永豐銀行申請銀行授信額度。
  6. 擬向合作金庫銀行申請銀行授信額度。
2012/12/27
  1. 擬訂102年度稽核計畫。
  2. 總經理異動案。
  3. 調整本公司大陸投資間接持股結構及訂定子公司合併基準日。
  4. 擬向華南銀行申請銀行授信額度。
  5. 擬向彰化銀行申請銀行授信額度。
  6. 擬向台北富邦銀行申請銀行授信額度。

2011年董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
2011/3/3
  1. 本公司「一百年度營運計劃」。
  2. 本公司「一百年度預算」。
  3. 擬向遠東銀行申請銀行授信額度。
  4. 擬向元大銀行申請銀行授信額度。
  5. 擬為子公司ICHIA HOLDINGS(BVI)CO.,LTD向大眾銀行申請銀行授信額度背書保證。
  6. 擬針對毅嘉集團內部與外部需公司負責人簽核之相關契約與文件擬訂授權案。
2011/3/25
  1. 為充實營運資金，擬間接增加投資毅嘉電子(蘇州)有限公司案。
  2. 擬修訂「公司章程」部分條文案。
  3. 擬修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
  4. 本公司99年度內部控制制度聲明書。
  5. .改選董事及監察人案。
  6. 解除新任董事競業禁止之限制案。
  7. 訂定100年股東常會開會日期、地點及提案期間。
  8. 擬定100年股東常會議案。
2011/4/28
  1. 本公司99年度營業報告書。
  2. 本公司99年度財務報表案。
  3. 本公司99年度盈餘分配案。
  4. 擬修訂「公司章程」部分條文案。
  5. 擬為毅嘉電子(蘇州)開立履約保證函。
  6. 擬向永豐銀行申請銀行授信額度。
  7. 修訂100年股東常會議案。
  8. 總經理異動案。
2011/6/9
  1. 擬修改「九十七年第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。
  2. 擬修改「九十七年第二次買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。
2011/6/23
  1. 推選董事長與副董事長案。
2011/8/18
  1. 討論本公司102年度董監酬勞發放案。
  2. 討論本公司102年度經理人員工紅利發放案。
2014/7/10
  1. 本公司100年上半年度財務報表及100年上半年度合併財務報表案。
  2. 變更本公司簽證會計師案。
  3. 修訂核決權限管理辦法及集團作業核決權限表案。
2011/9/21
  1. 擬修改本公司買回股份轉讓員工辦法部分條文案。
  2. 擬發放97年第一次買回庫藏股轉讓予員工及訂定認股基準日。
2011/11/14
  1. 擬註銷本公司97年第一次買回股份合計4,020,000股之相關事宜。
  2. 子公司毅嘉電子(蘇州)有限公司擬吸收合併毅華電子(蘇州)有限公司案。
  3. 擬為子公司ICHIA HOLDINGS(B.V.I)CO.,LTD向國泰世華銀行申請銀行授信額度背書保證。
  4. 擬向合作金庫銀行申請銀行授信額度。
  5. 擬向彰化銀行申請銀行授信額度。
  6. 擬向永豐銀行申請銀行授信額度。
  7. 擬為子公司ICHIA HOLDINGS(B.V.I)CO.,LTD向大眾銀行申請銀行授信額度背書保證。
  8. 提報本公司資金貸與情形。
  9. 臨時動議：
    擬修改本公司買回股份轉讓員工辦法部分條文案。
2011/12/28
  1. 本公司薪資報酬委員會組織規程及委員名單。
  2. 擬訂101年度稽核計畫。
  3. 本公司擬發行第六次(一百年度)員工認股權憑證。
  4. 擬調整境外被投資公司投資架構案。
  5. 擬向華南銀行申請銀行授信額度。
  6. 擬向台北富邦銀行申請銀行授信額度。
  7. 擬為子公司ICHIA HOLDINGS(B.V.I)CO.,LTD向大眾銀行申請銀行授信額度背書保證。

2010年董事會重要決議事項

日期 重要決議事項
2010/3/17
  1. 訂定本公司「九十九年度營運計畫」。
  2. 擬修改「公司章程」部份條文案。
  3. 擬修改「董事會議事規範」部分條文案。
  4. 擬修改「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
  5. 擬修改「背書保證作業程序」部分條文案。
  6. 本公司九十八年度內部控制制度聲明書。
  7. 訂定本公司九十九年股東常會日期、地點及提案期間。
  8. 擬向兆豐國際商業銀行申請銀行授信額度。
2010/4/28
  1. 本公司九十八年度營業報告書。
  2. 本公司九十八年度財務報表案。
  3. 本公司九十八年度盈餘分配案。
  4. 擬為子公司ICHIA HOLDINGS(BVI)CO.,LTD向大眾銀行申請銀行授信額度背書保證。
  5. 擬向元大商業銀行申請衍生性金融商品額度。
  6. 擬向渣打國際商業銀行申請銀行授信額度，並為子公司背書保證。
  7. 擬為毅嘉電子(蘇州)有限公司開立履約保證函。
2010/5/26
  1. 本公司吸收合併聯盛發科技股份有限公司合併增資發行新股相關事宜。
  2. 修訂內部控制制度與內部稽核實施細則。
2010/7/19
  1. 擬訂定本公司98年度現金股利發放事宜。
  2. 本公司發行之員工認股權憑證停止執行事宜。
  3. 因本公司流通在外股份數量變動致調整股東配息率事宜。
  4. 擬向永豐商業銀行申請銀行授信額度。
2010/8/30
  1. 本公司九十九年上半年度財務報表及九十九年上半年度合併財務報表案。
  2. 有關本公司實體股票全面換發無實體發行案。
  3. 稽核主管異動案。
2010/10/15
  1. 擬為子公司ICHIA HOLDINGS(BVI)CO.,LTD向國泰世華銀行申請銀行授信額度背書保證。
  2. 擬向合作金庫銀行申請銀行授信額度。
  3. 擬向彰化商業銀行申請銀行授信額度。
  4. 會計主管異動案。
  5. 財務主管異動案。
  6. 發言人、代理發言人異動案。
  7. 提報本公司資金貸與情形。
2010/11/10
  1. 擬向台北富邦銀行申請銀行授信額度。
  2. 擬向渣打國際商業銀行申請銀行授信額度，並為子公司ICHIA HOLDINGS (B.V.I) CO.,LTD背書保證。
  3. 擬向華南銀行申請銀行授信額度。
  4. 擬增加投資毅華電子(蘇州)有限公司案。
2010/12/17
  1. 擬訂100年度稽核計畫。
  2. 擬修訂部份內部控制制度與內部稽核實施細則。
  3. 擬向土地銀行申請銀行授信額度，並為子公司背書保證。
  4. 擬向兆豐國際商業銀行申請銀行授信額度，並為子公司背書保證。
  5. 擬向兆豐國際商業銀行、彰化銀行及台北富邦銀行申請主辦聯合授信額度案，並為子公司授信額度背書保證。

毅嘉科技股份有限公司
董事選舉辦法

第一條
本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。

第二條
本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分別選舉數人。
董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第三條
本公司董事之選舉，採候選人提名制度，由股東會依公司章程規定之名額就董事候選人名單中選任之；由得選舉權數多之被選舉人依次當選。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。如有二人或二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，如未出席者由主席代為抽籤。

第四條
選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干名，執行各項選舉有關職務，且監票員應具有股東身分。投票箱由本公司董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第五條
選舉有下列情事之一者無效：
一、不用有召集權人製備之選票者。
二、以空白之選票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

第六條
投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單與其當選權數。

第七條
本辦法須經股東會決議通過後施行，修改時亦同。

職稱 姓名 選(就)任日期 任期 初次選任日期 主要經(學)歷 目前兼任本公司
及其他公司之職務
獨立董事 陳泰然 112.06.20 三年 106.06.13

美國紐約州立大學(奧伯尼)博士

國立台灣大學特聘講座教授
致茂電子(股)公司獨立董事
獨立董事 黃欽明 112.06.20 三年 106.06.13

交通大學電子工程系

 致茂電子(股)公司董事長
光遠科技(股)公司董事長
麗臺科技(股)公司董事
鎰勝工業(股)公司董事
獨立董事 許萬龍 112.06.20 三年 109.06.12 交通大學管理研究所博士
美國華盛頓大學(University of Washington)商學院高階管理結業
交通大學管理科學研究所碩士		 新竹市企業經理協進會顧問
科技部網路金融創新產學小聯盟顧問
清大數位經濟技術創新研發與應用計畫顧問

本公司為建立良好之公司治理制度，除應遵守法令及章程之規定外，以下列原則為之：
一、建立有效的公司治理架構。
二、保障股東權益。
三、強化董事會職能。
四、發揮監察人功能。
五、尊重利害關係人權益。
六、提升資訊透明度。

本公司之公司治理架構：

03

董事會多元化政策及具體達成情形

衡諸本公司董事會7名董事成員，整體具備營運判斷、危機處理、產業知識、財務及會計分析能力、經營管理能力、國際市場觀、領導、決策等能力。

其中黃秋永董事長、黃麗玲副董事長、黃子成董事、曾恭勝董事、黃欽明獨立董事皆有多年企業經營實務經驗；陳泰然獨立董事於國立大學擔任教職，具備專業學識、管理及教學經驗；許萬龍獨立董事則於產學合作領域深耕多年，經驗豐富。

董事成員皆為本國籍，組成結構為3名獨立董事，占比43%，任期年資三~九年，未逾三屆。

董事成員年齡分布區間為：51-59歲1名、61-69歲3名、71-79歲3名。

本公司亦注重董事會組成之性別平等，董事成員包含1名女性董事，占比14%，未來仍持續於提升女性董事占比目標。 

投資人關係