2014年重大訊息
Independent Directors' Communication with Internal Auditor and CPA
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形:
一、內部稽核主管每月呈送稽核報告給審計委員會委員審查。
二、每季舉辦審計委員會委員與內部稽核主管及會計師座談會。
三、內部稽核主管及會計師列席定期董事會,若有疑義可隨時溝通。
四、若遇重大法令變動或財報問題時,可做即時隨時雙向溝通。
110年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形:
會議日期及性質 | 溝通重點 |
2021/3/16座談 |
1.109年第四季內部稽核業務報告。 2.109年度內部控制制度聲明書報告。 3.獨立董事建議事項:無意見。 |
2021/5/11座談 |
1.110年第一季內部稽核業務報告。 2.獨立董事建議事項:無意見。 |
2021/8/12座談 |
1.110年第二季內部稽核業務報告。 2.獨立董事建議事項:無意見。 |
2021/11/11座談 |
1.110年第三季內部稽核業務報告。 2.獨立董事建議事項:無意見。 |
110年度獨立董事與會計師溝通情形:
會議日期及性質 | 溝通重點 |
2021/3/16座談 |
1.109年度個體財務報表暨合併財務報表說明。 2.獨立董事建議事項:無意見。 |
2021/5/11座談 |
1.110年第一季合併財務報表說明。 2.獨立董事建議事項:無意見。 |
2021/8/12座談 |
1.110年第二季合併財務報表說明。 2.獨立董事建議事項:無意見。 |
2021/11/11座談 |
1.110年第三季內部稽核業務報告。 2.獨立董事建議事項:無意見。 |
Major Internal Policies
Compensation Committee
依薪資報酬委員會組織規程第三條規定,本公司薪資報酬委員會成員總人數不得少於三人,由董事會決議委任之。 薪資報酬委員會職權如下列:
一、 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
薪酬委員會每年至少召開二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
委員會成員及簡歷
黃欽明先生,致茂電子股份有限公司董事長。
陳泰然先生,國立台灣大學特聘講座教授。
許萬龍先生,新竹市企業經理協進會秘書長。
依審計委員會組織規程第四條規定,本公司委員會成員由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人。 審計委員會職權如下列:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、營業報告書及盈餘分派或虧損撥補之議案。
十二、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會每季至少召開一次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考公開資訊觀測站或本公司各年度年報。
委員會成員及簡歷
黃欽明先生,致茂電子股份有限公司董事長。
陳泰然先生,國立台灣大學特聘講座教授。
許萬龍先生,新竹市企業經理協進會秘書長。
Internal Audit
內部稽核之組織
一、本公司內部稽核隸屬於董事會,內部稽核主管之任免須經審計委員會同意及董事會通過。
二、本公司內部稽核單位配置專任內部稽核主管人員1名及職務代理人1名。
三、本公司內部稽核人員及職務代理人之資格均符合法定之適任條件,並持續進修專業知識及技能。
內部稽核之運作
一、內部稽核人員秉持著超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行職務,並盡專業上應有之注意,稽核主管定期向審計委員會委員報告稽核業務,並列席董事會報告。
二、內部稽核範圍包括本公司及集團子公司。
三、內部稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,並視營運需要執行專案稽核或覆核。一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層了解已存在或潛在缺失,做為改善之建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施。
四、內部稽核人員每年定期覆核各單位所執行的內部控制制度自行評估,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。
Board of Directors
Title | Name | Date Elected | Term | Date First Elected | Selected Education and Past Position | Selected Current Position at ICHIA and Other Companies |
董事長 | 創意投資(股)公司 代表人:黃秋永 |
109.06.12 | 三年 | 109.06.12 | 台灣大學EMBA肄業 金寶電子 |
(註一) |
副董事長 | 黃麗玲 | 109.06.12 | 三年 | 86.06.21 | 輔大經濟系 中興企研所學分班結業 智寶電子 |
(註二) |
董事 | 法拉利投資(股)公司 代表人:黃子軒 |
109.06.12 | 三年 | 106.06.13 | Brown University | 創意投資(股)公司董事 |
董事 | 黃子成 | 109.06.12 | 三年 | 103.06.11 | Pacific Western University. | 鎰勝工業(股)公司董事長 龍生工業(股)公司董事長 瑞儀光電(股)公司獨立董事 |
獨立董事 | 陳泰然 | 109.06.12 | 三年 | 106.06.13 | 美國紐約州立大學(奧伯尼)博士 | 國立台灣大學特聘講座教授 致茂電子(股)公司獨立董事 |
獨立董事 | 黃欽明 | 109.06.12 | 三年 | 106.06.13 | 交通大學電子工程系 | 致茂電子(股)公司董事長 光遠科技(股)公司董事長 麗臺科技(股)公司董事 鎰勝工業(股)公司董事 |
獨立董事 | 許萬龍 | 109.06.12 | 三年 | 109.06.12 | 交通大學科技管理研究所博士 美國華盛頓大學(University of Washington)商學院高階管理結業 交通大學管理科學研究所碩士 |
新竹市企業經理協進會秘書長 科技部網路金融創新產學小聯盟顧問 清大數位經濟技術創新研發與應用計畫顧問 |
- 註一:
- ICHIA HOLDINGS (B.V.I) CO., LTD.董事長、ICHIA USA INC.董事長、ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD董事、ICHIA UK LTD.董事長、CHIA HOLDINGS (H.K.)CO., LTD.董事長法拉利投資(股)公司董事長、創意投資(股)公司董事長、鎰勝工業(股)公司薪酬委員會委員、晶宏半導體(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員、聲寶(股)公司獨立董事
註二:
- 本公司副董事長、ICHIA HOLDINGS (B.V.I) CO., LTD.總經理、ICHIA USA INC.董事、ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD董事、毅嘉電子(蘇州)董事長兼總經理、ICHIA Technologies Hungary Limited Liability Company董事經理人、中山毅永董事兼總經理、ICHIA HOLDINGS(H.K.)CO., LTD.董事、雙婕投資公司董事長。
2021 Major Resolutions of Board Meetings
Date | Resolutions |
2021/3/16 |
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2021/5/11 |
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2021/6/22 |
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2021/8/12 |
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2021/11/11 |
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2020 Major Resolutions of Board Meetings
Date | Resolutions |
2020/3/18 |
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2020/5/13 |
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2020/6/12 |
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2020/7/27 |
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2020/8/10 |
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2020/11/11 |
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2019 Major Resolutions of Board Meetings
Date | Resolutions |
2019/1/9 |
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2019/3/25 |
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2019/5/13 |
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2019/8/12 |
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2019/11/12 |
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2018 Major Resolutions of Board Meetings
Date | Resolutions |
2018/1/10 |
|
2018/3/20 |
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2018/5/14 |
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2018/8/9 |
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2018/11/7 |
|
2017 Major Resolutions of Board Meetings
Date | Resolutions |
2017/1/12 |
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2017/3/24 |
|
2017/5/2 |
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2017/6/13 |
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2017/7/21 |
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2017/8/11 |
|
2017/11/10 |
|
2016 Major Resolutions of Board Meetings
Date | Resolutions |
2016/1/14 |
|
2016/3/18 |
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2016/5/6 |
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2016/8/8 |
|
2016/11/11 |
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2015 Major Resolutions of Board Meetings
Date | Resolutions |
2015/1/14 |
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2015/3/12 |
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2015/4/10 |
|
2015/05/11 |
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2015/06/11 |
|
2015/06/18 |
|
2015/07/10 |
|
2015/08/12 |
|
2015/08/25 |
|
2015/10/08 |
|
2015/11/10 |
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2014 Major Resolutions of Board Meetings
Date | Resolutions |
2014/1/15 |
|
2014/3/25 |
|
2014/4/10 |
|
2014/4/29 |
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2014/6/19 |
|
2014/6/19 |
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2014/7/10 |
|
2014/7/30 |
|
2014/10/09 |
|
2014/11/10 |
|
2014/12/15 |
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2013 Major Resolutions of Board Meetings
Date | Resolutions |
2013/1/15 |
|
2013/3/22 |
|
2013/4/30 |
|
2013/8/6 |
|
2013/11/6 |
|
2012 Major Resolutions of Board Meetings
Date | Resolutions |
2012/3/9 |
|
2012/5/2 |
|
2012/8/10 |
|
2012/10/9 |
|
2012/12/27 |
|
2011 Major Resolutions of Board Meetings
Date | Resolutions |
2011/3/3 |
|
2011/3/25 |
|
2011/4/28 |
|
2011/6/9 |
|
2011/6/23 |
|
2011/8/18 |
|
2014/7/10 |
|
2011/9/21 |
|
2011/11/14 |
|
2011/12/28 |
|
2010 Major Resolutions of Board Meetings
Date | Resolutions |
2010/3/17 |
|
2010/4/28 |
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2010/5/26 |
|
2010/7/19 |
|
2010/8/30 |
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2010/10/15 |
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2010/11/10 |
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2010/12/17 |
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毅嘉科技股份有限公司
董事選舉辦法
第一條
本公司董事及監察人之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本辦法辦理。
第二條
本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法,每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人或分別選舉數人。
董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
第三條
本公司董事之選舉,採候選人提名制度,由股東會依公司章程規定之名額就董事候選人名單中選任之;由得選舉權數多之被選舉人依次當選。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。如有二人或二人以上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,如未出席者由主席代為抽籤。
第四條
選舉開始前,應由主席指定監票員、計票員各若干名,執行各項選舉有關職務,且監票員應具有股東身分。投票箱由本公司董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。
第五條
選舉有下列情事之一者無效:
一、不用有召集權人製備之選票者。
二、以空白之選票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
五、除填分配選舉權數外,夾寫其他文字者。
第六條
投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣布董事當選名單與其當選權數。
第七條
本辦法須經股東會決議通過後施行,修改時亦同。
Title | Name | Date Elected | Term | Date First Elected | Selected Education and Past Position | Selected Current Position at ICHIA and Other Companies |
獨立董事 | 陳泰然 | 109.06.12 | 三年 | 106.06.13 | 美國紐約州立大學(奧伯尼)博士 | 國立台灣大學特聘講座教授 致茂電子(股)公司獨立董事 |
獨立董事 | 黃欽明 | 109.06.12 | 三年 | 106.06.13 | 交通大學電子工程系 | 致茂電子(股)公司董事長 光遠科技(股)公司董事長 麗臺科技(股)公司董事 鎰勝工業(股)公司董事 |
獨立董事 | 許萬龍 | 109.06.12 | 三年 | 109.06.12 | 交通大學科技管理研究所博士 美國華盛頓大學(University of Washington)商學院高階管理結業 交通大學管理科學研究所碩士 |
新竹市企業經理協進會秘書長 科技部網路金融創新產學小聯盟顧問 清大數位經濟技術創新研發與應用計畫顧問 |
本公司為建立良好之公司治理制度,除應遵守法令及章程之規定外,以下列原則為之:
一、建立有效的公司治理架構。
二、保障股東權益。
三、強化董事會職能。
四、發揮監察人功能。
五、尊重利害關係人權益。
六、提升資訊透明度。
本公司之公司治理架構: