Independent Directors' Communication with Internal Auditor and CPA

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形：

一、內部稽核主管每月呈送稽核報告給審計委員會委員審查。

二、每季舉辦審計委員會委員與內部稽核主管及會計師座談會。

三、內部稽核主管及會計師列席定期董事會，若有疑義可隨時溝通。

四、若遇重大法令變動或財報問題時，可做即時隨時雙向溝通。

 

110年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

會議日期及性質 溝通重點
2021/3/16座談

1.109年第四季內部稽核業務報告。

2.109年度內部控制制度聲明書報告。

3.獨立董事建議事項：無意見。
2021/5/11座談

1.110年第一季內部稽核業務報告。

2.獨立董事建議事項：無意見。
2021/8/12座談

1.110年第二季內部稽核業務報告。

2.獨立董事建議事項：無意見。
2021/11/11座談

1.110年第三季內部稽核業務報告。

2.獨立董事建議事項：無意見。

 

110年度獨立董事與會計師溝通情形：

會議日期及性質 溝通重點
2021/3/16座談

1.109年度個體財務報表暨合併財務報表說明。

2.獨立董事建議事項：無意見。
2021/5/11座談

1.110年第一季合併財務報表說明。

2.獨立董事建議事項：無意見。
2021/8/12座談

1.110年第二季合併財務報表說明。

2.獨立董事建議事項：無意見。
2021/11/11座談

1.110年第三季內部稽核業務報告。

2.獨立董事建議事項：無意見。
 

 

 

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